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任九(www.99cx.vip)_富滇银行因违反反洗钱法领超两百万元罚单,四名责任人员同时被罚

admin2022-06-188

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  导语:富滇银行因未按规定履行客户身份识别义“yi”务、未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告,被处以225万元罚款。

  6月6日,央【yang】行昆明中心支行发布行政处罚信息显示{shi},富滇银行因未按规定履行客户身份识别义务、未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告,被处以225万元罚款。

  同时,时任富滇银行运营管理部副总经理李经纬,时任富滇银行国际业务部副总经理、跨境中心主任林昱<>清,时任富滇银行昆明国防支‘zhi’行行长马红原以及时任富滇银行法律合规部副总(zong)经理黄艳四名相关人员被处罚。

  其中,李经纬、林昱清以及马红原均对该行“未按规定履行客户《hu》身份识别义务”违《wei》规行为负有直接责任,央行昆明中心支行分别对其处以3.5万元、1万元、3.5万元罚款。

  黄艳因对该行“未“wei”按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告”违规行为负有直接责任,央行昆明中心支行对其处以3.5万元罚款。

  此次并不是富滇银行近期第一次领大额罚单,5月9日,银保监会昭通监管分局发布两则罚单也同样剑指富滇银行,该行昭通分行因房地产开发贷款发放不审慎、贷款风险分类不准确、未严格执行贷款三查制度三项案由领罚超百万元,同时该分行行长被予【yu】以警告。

  天眼查显示,1996年12月28日,昆明市地方财政、昆明市城区原30家城市信用合作社股东和其他38名发起人出资设立昆明城市合作银行。1998年5月29日,“昆明城市合作银行”变更为“昆明市商业银行股份有限公司”。2007年12月29日又变更为“富滇银行股份有限公司”。

  早在2018年,富滇银行就提出上市目标。该行在2020年年报中又再次提出,“全力推进上市准备及增发股份”已经成【cheng】为其2021年的重点工作之一,将全面启动2021-2022新一轮增资扩股工作,计划募集资金不低于60亿元。该行同时表示,力争2021年末完成上市辅导工作。

  然而,该行定增已获得批准,但上市辅导工作仍未有公开进展。在最新年报中,该行透露,曾在去年召【zhao】开的股东大会上审议通「tong」过了《富滇银行关于调整原上市安排的【de】方案的议案》。

  值得关注的是,今年年初,云南省纪《ji》委监委发布消息称,富滇银行原党委委员、副行长曹艳丽涉嫌严重违纪违法,正接受纪律审查和监察调查。

  根据该行2021年年报,截至去年末,该《gai》行总资产3220.15亿元,同比增幅4.95%;总负债3019.67亿元,同比增长5.24%;2021年全年,该行实现营业收入57.94亿元,同比增长11.91%;归母净利润6.13亿元,同比增长14.34%。

  在资产质量方面,截至2021年年末,该行不「bu」良贷款{kuan}率1.99%,比上年末下降0.31个百分点,上年末为2.30%;拨备覆盖率157.61%,较2020年末的126.69%上升30.92个百分点。

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